Застосування Закону № 361-IX до колишніх публічних діячів (PEP)
Архівний матеріал. Опубліковано 2 жовтня 2023. Норми права та судова практика викладені станом на цю дату й могли змінитися — перед використанням перевіряйте їх чинність. Зауваження редакції: Законом № 3419-IX від 17.10.2023 із визначень публічних діячів у Законі № 361-IX виключено фіксований трирічний строк («протягом останніх трьох років»); ризик щодо особи оцінюється за ризик-орієнтованим підходом. Текст описує регулювання до цих змін.
Сумно але останнім часом зустрічаю, що органи влади або і) бажають скоріше виконати Закони і підзаконні акти, при цьому, не читаючи їх зміст та/або не розуміючи час, з якого такі акти мають застосовуватися, або іі) при їх складанні використовується низький рівень юридичної техніки, який не дозволяє імплементувати положення акту в систему нормативно-правових актів таким чином, щоб уникнути різночитань.
Закон № 361-IX від 6.12.2019 не став виключенням. Його застосовують до всіх публічних діячів (PEP) незалежно від часу, коли такі PEP(и) виконували відповідні функції.
Закон № 361-IX від 6.12.2019, можливо, корисний. Проте установи банків ігнорують принцип дії нормативно-правового акту в часі. Через що у колишніх PEP(ів) виникає ряд проблем при роботі з такими установами. Необґрунтовані вимоги банків щодо надання документів і надання останнім пояснень в частині того, що банк не має права їх вимагати, — не призводять до результатів.
В правовій Державі суд має ставити крапку у спірних питаннях. Однак, якщо питання очевидне, то не зрозуміло навіщо справу доводити до суду.
Матеріал має інформаційний характер і не є юридичною консультацією. Викладено за законодавством і практикою станом на дату публікації; правове регулювання може змінюватися. Для оцінки конкретної ситуації слід звернутися до адвоката.
Для обговорення конкретної справи — зв'язатися з бюро.