31.08.2026
Analysis: non-predicate and non-conviction-based money laundering
Professional publication
Точний, комерційно орієнтований юридичний супровід поза кордонами — глибока галузева спеціалізація та суворість англійського й українського права.
Транскордонне комерційне, фінансове та договірне право. Спори у товарній торгівлі за правилами GAFTA та FOSFA. Представництво в судах України та у Високому суді Англії та Уельсу.
Excellence Law Firm пропонує рішення, що відповідають реальним потребам клієнта і строкам, у які вони є актуальними. Три принципи визначають кожну справу.
Зосередження на галузі дозволяє глибше зрозуміти позицію клієнта та вирішувати питання з урахуванням їх актуальності на конкретний момент часу.
Ми застосовуємо принципи галузевої спеціалізації максимально близько до тієї сфери права, яка здатна вирішити проблему клієнта.
Ведення бізнесу в гармонії із суспільством. Ми прагнемо успіху лише у спосіб, що сприяє розвитку економіки України та її людей.
Придбання, корпоративне структурування та супровід угод — у погоджені строки, від due diligence до підписання.
Представництво у зерновій та агроторгівлі за правилами GAFTA і FOSFA, консультації за INCOTERMS, запобігання безпідставному утриманню вантажу.
Вирішення спорів у судах України та у Високому суді Англії та Уельсу, включно з примусовим виконанням мирових угод.
Захист прав кредиторів, питання гарантування вкладів і ліквідації банків, відновлення вимог у реєстрах вимог.
Розробка та аналіз договорів, захист торговельних марок і пакети юридичної документації для роботи бізнесу з клієнтами.
Операції з нерухомістю, оренда державного майна та спадкування нерухомості в Україні, зокрема за участю іноземців.
Добірка репрезентативних справ. Суми відображають вартість відповідних угод і вимог.
Забезпечено стягнення за мировою угодою з боку, що порушила договір.
Консультування міжнародної агрогрупи щодо придбання; угоду закрито у погоджений строк.
Структурування орендних відносин для використання приватних вагонів на залізниці для перевезення вантажів.
Консультування щодо спадкування української нерухомості іноземними громадянами.
Відновлено права кредитора та забезпечено включення грошових вимог до реєстру акцептованих вимог кредиторів.
Представництво зернотрейдера у спорі щодо постачання; запобігнуто безпідставному утриманню вантажу на судні.
Консультування щодо розірвання договору оренди державного майна із захистом інтересів інвестора.
Professional publication
Appeal granted in full; the client's property protected
All four assessment notices annulled
Claim granted in full; USD 1,257,411.60 recovered
Claim granted in full; the notices annulled
Transaction completed: seven buildings and a land plot
Practice extended from due diligence to registration of title
Lease concluded on terms protecting the landlord
UAH 1,012,333.80 inflation losses and UAH 185,163.22 interest recovered
Payments to the family and buy-out at fair market value settled
Investigator's motion refused; the right to defence preserved
Russia found liable and ordered to compensate the losses
Branch registered; bank account opened
Grounds for the client's detention refuted
Rights of the lawful holder upheld at every instance
Penalty recovered equal to the value of the goods
Charges after assignment of rights found unfounded
Art. 8 of the Private International Law Act applied; member's interests upheld
Declared unenforceable
Validity and binding force of the agreement confirmed
The lessor's costs recovered by court order
Penalty, Art. 625 Civil Code costs and lost profit recovered
Transaction supported
Penalties and interest written off by the tax service
Successful representation of US and UK nationals
Successful representation
Transaction supported
Claim held not to fall within administrative jurisdiction
The information fee under the contract held unlawful
Transaction supported for a Ukrainian logistics company
The former owner's claim dismissed
Successful representation of a wagon operator
No grounds for the claims against the client established
Tax authority's claims found unfounded
Landlord's interests secured in the contract; value approx. UAH 30m
Approx. UAH 1.3m recovered
Successful representation of a vehicle importer
Opponents ordered to transfer the marks to the lawful owner
Tax assessment notices annulled
Cassation refused to open proceedings; rulings for the client stand
Recovery in favour of a rail carrier
Transaction supported; contract value approx. UAH 35m
Dispute won; the client's rights upheld
Transaction supported; contract value USD 8.4m
Disclosure of banking secrecy established; the NBU ordered to produce documents
The position of the group of victims upheld by the court
Debt recovery order reviewed
Rights of the lawful owner of unlawfully removed property upheld
Legal support for the reorganisation and funding restructure
Successful representation of the importer; dispute value over UAH 200m
Note issued; the client's operations continued uninterrupted
Client released from criminal liability by the court of first instance
Successful representation; property interest over UAH 54m
Successful representation; total claims over UAH 30m
Creditor rights restored; claims over UAH 33m
Lease arrangements structured; annual rent UAH 418m
Відомості наведено в обсязі, оприлюдненому бюро. Реквізити проваджень не розкриваються.
Від агросектору й фармацевтики до технологій і будівництва — клієнти покладаються на Excellence Law Firm у справах з найвищими ставками.
Логотипи та найменування належать їх власникам. Перелік оприлюднено за згодою відповідних осіб.
Опишіть ситуацію. Excellence Law Firm оцінить позицію та запропонує шлях вперед — чітко і без зобов'язань.